重要內(nèi)容提示： 1. 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 2. 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)主管人員 聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 3. 第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 10 月 23 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關(guān)于召開第 十 屆董事會(huì)第 二十二 次會(huì)議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 20 22 年 10 月 26 日以 通訊 方式召 開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司 執(zhí)行總經(jīng)理孫旭東先生遞交的書面辭職報(bào)告。孫旭東 先生因 工作 變動(dòng) 原 因，申請(qǐng)辭去公司執(zhí)行總經(jīng)理職務(wù) 。辭職后，孫旭東先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任董事職務(wù)。

2022年 10 月 26 日， 啟迪 環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 召開第十 屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》 。 依據(jù) 法律、行 政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定， 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需，經(jīng) 公司總經(jīng)理王超 先生 提名，董事會(huì)擬聘任白剛 先生 、張良梁 先生 （簡(jiǎn)歷詳見附件 為公司副 總經(jīng)理。 任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第 十 屆董事會(huì)任期屆滿止 ，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表 了同意的獨(dú)立意見。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 啟迪 環(huán)境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會(huì)獨(dú)立董事 我們參加了公司于 20 22 年 10 月 26 日召開的第 十 屆董事會(huì)第 二十二 次會(huì)議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》 等法 律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì) 審議的相關(guān)議案 進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基 于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：

重要內(nèi)容提示： ● 會(huì)議召開時(shí)間： 202 2 年 11 月 2 日（星期 三 15:00 1 6 :00 ● 會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式 ●會(huì)議召開地點(diǎn)： 全景網(wǎng) 投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái) http://ir.p5w.net ● 會(huì)議問題征集：投資者可于 202 2 年 11 月 2 日前訪問 http://ir.p5w.net/zj/ zj/，或掃 描下方二維碼進(jìn)行會(huì)前提問，公司將通過本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回 答。