啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 5 月 31 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第十六次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 6 月 2 日以現(xiàn)場會議和通訊 會議相結合的方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議 由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

特別提示： 1.啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于2022年1月22日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案（二次修訂稿）》（以下稱“本次交易預案”）“重大風險提示”中，詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 河南金學苑律師事務所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司2021年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），就本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員的資格、召集人資格，會議的表決程序、表決結果等相關事宜出具法律意見書。受新型冠狀病毒肺炎疫情防控的影響，本所承辦律師通過視頻方式出席并對本次股東大會進行見證。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于2022年4月28日召開的第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開的日期和時間：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月30日、2022年5月17日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-059）、《關于增加2021年年度股東大會臨時提案暨召開2021年年度股東大會補充通知的公告》（公告編號：2022-075），公司原計劃于2022年5月27日在北京市海淀區(qū)中關村東路1號院5號樓北京文津國際酒店四層會議室召開2021年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。