返回首頁
MENU
企業(yè)郵箱 舉報郵箱
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會第二十三次會議，審議通過 《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關于修 改 公司章程 的議案》 同意公司注銷全部回購股份共 5 225 536 股，并相應減少公司注冊 資本，以及修訂《 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司章程》（以下簡稱 《公司章程》 相 應條款 ?！蛾P于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關于修改 公司章程 的議案》 尚需 公司股東大會審議批準?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 啟迪 環(huán)境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會獨立董事 我們參加了公司于 20 22 年 11 月 25 日召開的第 十 屆董事會第 二十三 次會議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》 等法 律法規(guī)及 《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會 審議的相關議案 進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基 于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下： 一
一、召開會議的基本情況 1 、股東大會屆次 : 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 公司 202 2 年 第 三 次臨時 股東大會 。 2 、股東大會的召集人 : 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 202 2 年 11 月 25 日召開的第十屆董事會第 二十三 次會議，審議通過了《關于提請召開 202 2 年第 三 次臨時股 東大會的議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關于召開第 十 屆董事會第 二十三 次會議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 20 22 年 11 月 25 日以 通訊 方式召 開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 啟迪環(huán)境 或 公司 ””）根據(jù)各級控股子 公司業(yè)務開展及經(jīng)營所需，近期新增公司為控股子公司提供擔保 、 公司 與相關子公司貸款擔 保事項已部分解除擔保 以及 公司 對前期出售項目 提供擔保 進展 事項。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）經(jīng)營管理層 根據(jù)主營業(yè)務經(jīng)營發(fā)展所需 審議了相關對外投資 及 子公司工商 變更 事項 ，現(xiàn)將 相關 進展情況公告如下：
