啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召開第十屆 董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》，該議案尚需提交公司 股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的 通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)于 2022 年 12 月 26 日以通訊及現(xiàn)場(chǎng)方 式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)由公司董事長(zhǎng)王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

重要提示： 1、截止 2022 年 11 月底，以公司及控股子公司為被告的累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額 合計(jì)為 16.33 億元（包括工程建設(shè)合同及其他經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)訴訟）；公司及控股子公司發(fā)起訴訟 15.71 億元（其中行政訴訟 14.08 億元、工程建設(shè)及其他經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)訴訟 1.63 億元）。公司及 相關(guān)子公司前期部分涉訴案件已取得判決結(jié)果或達(dá)成和解，截至目前，待履行金額為 18.76 億元。

一、擔(dān)保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高 向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不 超過 196,950 萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資 租賃等）。為嚴(yán)控對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款 事項(xiàng)提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月21日以電話及郵件 的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議 于2022年12月26日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、融資租賃業(yè)務(wù)概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司啟迪桑德融資租賃有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪融資租賃”）于 2016 年 1 月 20 日成立，從 2017 年 5 月起開展融 資租賃業(yè)務(wù)，啟迪融資租賃的業(yè)務(wù)開展方向?yàn)橹攸c(diǎn)支持環(huán)保及新能源行業(yè)。