致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所以下簡稱 “本所 接受 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 以下簡稱 “公司 委托 指派 付靜律師 、 徐浩誠 律師 以下 合 稱 “本所律師 ”或 “經(jīng)辦律師 參加公司 2022年 第 三 次臨時 股東大會 以下簡稱 “本次股東大會 對本次股東大會 進(jìn)行見證并對 合法性出具法律意見 。 根據(jù)《 中華人民共和國公司法 》 以下簡稱 “《 公司法 》 、 《 中華人民共和國證券法 》（ 以下簡稱 “《 證券法 》 、 中國證券監(jiān)督管理委員會 《 上市公司股東大 會規(guī)則 》（ 以下簡稱 “《 股東大會規(guī)則 》 等有關(guān)法律和規(guī)范性文件 以及 《 啟迪

特別提示： 1. 本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

一、通知債權(quán)人原因 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會第二十三次會議， 并于 2 022 年 1 2 月 1 2 日召開 2022 年第三次臨時股東大會 審議 通過 了 《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關(guān)于修改 公司章程 的議案》 ，同意 公司對存放于回購專用證券賬戶的 5,225,536 股 股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少注冊資本 。 本

特別提示： 1 、啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）原定于 2022 年 12 月 1 2 日在 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路 1 號院 5 號樓北京文津國際酒店四層會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投 票相結(jié)合的方式召開公司 2022 年第 三 次臨時股東大會。為保障公司股東大會如期順利召開， 保護(hù)公司股東及其他參會人員健康安全 經(jīng)綜合考慮當(dāng)前疫情防控及公司會務(wù)安排，公司決 定將 2022 年第 三 次臨時股東大會的現(xiàn)場會議地址變更為：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 27日召開 2021年年度 股東大會審議通過了《關(guān)于推選公司第十屆董事會獨立董事候選人的議案（按獨立董事提名人數(shù)分別逐項表決）》 ，選舉 林開濤 先生、 章融先生、杜文廣先生 為公司第十屆董事會獨立董事， 任期自 2021年 年度 股東大會審議通過之日起 至本屆董事會任期到期之日止 （詳見202 2 年 5 月 2 8 日 刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《 2021 年年度股東大會決議公告 》 公告編號： 202 2 0 78 ）。