啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會及經(jīng)營管 理層根據(jù)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需審議了相關(guān)對外投資事項，現(xiàn)將對外投資進(jìn)展情況公告如 下： 一、新設(shè)公司基本情況 1、2022 年 7 月 15 日，公司召開第十屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于控股子 公司對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見公司于 2022 年 7 月 16 日披露在《中 國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《第十屆董事會第十八次會議決議公告》[公告編 號：2022-098] 、《關(guān)于控股子公司對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》[公告編號： 2022-102]）。

根據(jù)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)（2005）120 號]《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、 《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等 規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董 事,現(xiàn)就公司 2022 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況發(fā)表 如下專項說明和獨立意見：

重要內(nèi)容提示： ●會議召開時間：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式 ●會議召開地點：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net） ●會議問題征集：投資者可于 2022 年 8 月 24 日前訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃 描下方二維碼進(jìn)行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回 答

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡稱“公司”）委托，指派徐浩誠律師、尹碩律師（以下合稱“本所律 師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2022 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東 大會”），對本次股東大會進(jìn)行見證并對合法性出具法律意見。

一、董事變更基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召開第十屆 董事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于公司增補第十屆董事會非獨立董事的議案》。依據(jù)《公 司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因王書貴 先生辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)董事會對第十屆董事會對董事候選人資格審查后，公司董事會提 名王超先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司 2022 年第二次臨時股東大 會審議