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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召開第十 屆董事會第三十四次會議審議通過《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對外債 權(quán)處置事項的議案》、《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司開立深市 A 股證券 賬戶的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 11 月 22 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第三十四次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 11 月 24 日以通訊方式召開會議并形成決議， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司控股子公司包 頭鹿城水務(wù)有限公司（以下簡稱“包頭鹿城水務(wù)”）受到環(huán)保部門處罰的重大事項報告， 現(xiàn)將控股子公司涉及的相關(guān)情況公告如下：
一、公司被納入失信被執(zhí)行人名單情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）前期部分涉訴案件已取得判決結(jié) 果或達(dá)成和解，因有部分待執(zhí)行款項未能如期支付，導(dǎo)致公司因相關(guān)糾紛被相關(guān)法院列為失 信被執(zhí)行人。目前已有部分案件達(dá)成和解且履行完畢，具體情況如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第三十三次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于2023 年10月25日以通訊方式召開會議并形成決議， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指 導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn) 基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
