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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
重要事項提示： 1、本次簽訂的框架協(xié)議旨在明確雙方就訥河項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項達成的初步共識，項目 有關(guān)事宜尚待進一步協(xié)商、推進和落實，股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議實施過程中尚存在不確定因素， 最終能否達成存在不確定性，后續(xù)具體事項以正式簽訂的協(xié)議為準。敬請廣大投資者謹慎決 策，注意投資風險。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十五次會議的通知”。本次監(jiān) 事會會議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開并形成決議，本次 會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與 會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：
一、本期業(yè)績預計情況 （一）業(yè)績預告期間： 2023年1月1日—2023年12月31日 （二）業(yè)績預告情況
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，我們參加了公司于 2024 年 1 月 29 日召開的第十屆董事會第三十五次會 議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意 見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的相關(guān)議案進行了審查和 監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下
一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、2018 年，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控 股子公司啟迪桑德融資租賃有限公司（以下簡稱“啟迪融租”）與大慶龍清生物科技有限公 司（以下簡稱“大慶龍清”）簽署編號為 QDZL-2018-HZ-006 的《融資回租合同》開展售后回 租式融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物轉(zhuǎn)讓價款人民幣 14,000 萬元。租賃物為離心式通風機、布料機 等一系列設(shè)備。根據(jù)《實際租金支付表》，租金支付日自 2019 年 3 月 28 日起至 2023 年 12 月 28 日止，共分為 20 期，合計應付租金 183,314,907 元。2018 年 12 月 28 日，啟迪融租 通過支票形式支付轉(zhuǎn)讓價款。
