啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局（以下簡稱“湖北證監(jiān)局”）下發(fā)的《湖北 證監(jiān)局關(guān)于對(duì)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司、文輝、王書貴、王翼、李星文、王超、萬峰、 張維婭采取責(zé)令改正措施的決定》（[2023]56 號(hào)）（以下簡稱“《決定書》”）。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權(quán)及其所屬 9 個(gè)項(xiàng)目公司股 權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項(xiàng)。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權(quán)出售事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)（詳見 2021 年 6 月 3 日、2021 年6 月 19 日分別披露的《關(guān)于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告 編號(hào)：2021-099]、《2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》[公告編號(hào)：2021-102]）。

一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2024 年 1 月 29 日召開的第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2024 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召開第十屆 董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于投資續(xù)建成武生活垃圾焚燒發(fā)電 BOT 項(xiàng)目（二期） 并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，具體內(nèi)容公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度 的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān) 督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開會(huì)議并形成 決議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：