返回首頁
MENU
企業(yè)郵箱 舉報郵箱
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司全資子公司昆明 滇清生物科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“昆明滇清”）關于收到昆明市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的《行 政處罰決定書》（昆生環(huán)罰〔2024〕7-07 號）的重大事項報告，現(xiàn)將相關情況公告如下
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十六次會議審 議通過了《關于修訂<公司章程>以及提請股東大會授權辦理與<公司章程>修訂相關事項的 議案》。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 2023 年 8 月下發(fā)的《上市公司獨立董事管理辦法》等 相關規(guī)定，結合實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體內容如下：
第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結構，強化董事會決策功能，做到事前事后審計、專業(yè)審計， 確保董事會對經理層的有效監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》 、《上市公司治理準則》 、《上市公 司獨立董事管理辦法》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會審計委員會，并制 定本實施細則。
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 3 月 19 日召開的第十屆董事會第三十六次會議，審議通過《關于提請召開 2024 年第二次臨時股東 大會的議案》。
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《關于上市公司建立獨立董事制度的 指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān) 督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：
特別提示： 截至目前，公司主營業(yè)務聚焦于數(shù)字環(huán)衛(wèi)、水務生態(tài)、固廢處置、環(huán)衛(wèi)車輛及環(huán)保設備 研發(fā)制造等領域，本次擬投資設立的合資公司將從事鐵礦石干磨干選的技術咨詢服務。 本次對外投資是基于公司對行業(yè)市場前景的判斷，但市場行情變化及業(yè)務情況等均存 在一定的不確定性，未來經營效益尚無法確認，公司將視進展履行披露義務，敬請投資者注 意投資風險。
