啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會(huì)于 2023 年 8 月收到王超先生提交的書面辭職報(bào)告，王超先生由于工作原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)副 董事長(zhǎng)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員及總經(jīng)理職務(wù)。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派張宇儂律師、徐浩誠(chéng)律師（以下合稱“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本 次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并對(duì)合法性出具法律意見。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。 一、會(huì)議召開情況： 1、會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[證監(jiān)發(fā)（2005）120 號(hào)]《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、 《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等 規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董 事,現(xiàn)就公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表 如下專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬相關(guān)子公司受到環(huán)保部門處 罰，現(xiàn)將處罰主要內(nèi)容及相關(guān)情況公告如下： 一、處罰情況概述 公司控股子公司包頭鹿城水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“包頭鹿城水務(wù)”）于近日收到包頭 市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的行政處罰決定書（包環(huán)罰 15207【2023】01 號(hào)、包環(huán)罰 15207【2023】 03 號(hào)、包環(huán)罰 150207【2023】08 號(hào)、包環(huán)罰 150207【2023】17 號(hào)、包環(huán)罰 150207【2023】 18 號(hào)）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《關(guān)于子公司受到環(huán)保部門處罰的公告》，公告編 號(hào) 2023-033），包頭市生態(tài)環(huán)境局對(duì)包頭鹿城水務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)時(shí)點(diǎn)化學(xué)需氧量、 總磷、總氮等日均值濃度數(shù)據(jù)超標(biāo)，違反了《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第十條規(guī)定， 包頭市生態(tài)環(huán)境局對(duì)包頭鹿城水務(wù)共處罰金 891.30 萬(wàn)元。具體如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知”。本次監(jiān) 事會(huì)會(huì)議于 2023 年 8 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開會(huì)議并形成決議，本次會(huì)議應(yīng) 參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法 規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事 認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：