啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會于 2023 年 8 月收到王超先生提交的書面辭職報告，王超先生由于工作原因申請辭去公司董事會副 董事長、董事、審計委員會委員及總經理職務。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派張宇儂律師、徐浩誠律師（以下合稱“本 所律師”或“經辦律師”）參加公司 2023 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本 次股東大會”），對本次股東大會進行見證并對合法性出具法律意見。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。

根據中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)（2005）120 號]《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等 規(guī)范性文件的有關規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董 事,現(xiàn)就公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況發(fā)表 如下專項說明和獨立意見：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬相關子公司受到環(huán)保部門處 罰，現(xiàn)將處罰主要內容及相關情況公告如下： 一、處罰情況概述 公司控股子公司包頭鹿城水務有限公司（以下簡稱“包頭鹿城水務”）于近日收到包頭 市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的行政處罰決定書（包環(huán)罰 15207【2023】01 號、包環(huán)罰 15207【2023】 03 號、包環(huán)罰 150207【2023】08 號、包環(huán)罰 150207【2023】17 號、包環(huán)罰 150207【2023】 18 號）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《關于子公司受到環(huán)保部門處罰的公告》，公告編 號 2023-033），包頭市生態(tài)環(huán)境局對包頭鹿城水務進行現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)相關時點化學需氧量、 總磷、總氮等日均值濃度數(shù)據超標，違反了《中華人民共和國水污染防治法》第十條規(guī)定， 包頭市生態(tài)環(huán)境局對包頭鹿城水務共處罰金 891.30 萬元。具體如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十屆監(jiān)事會第二十三次會議的通知”。本次監(jiān) 事會會議于 2023 年 8 月 22 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開會議并形成決議，本次會議應 參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法 規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經過與會監(jiān)事 認真審議，表決通過了如下決議：