2022 年 2 月 25 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第十屆 第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)總經(jīng)理黃新民先生的 提名，公司董事會(huì)同意聘任王翼先生、王濤先生為公司執(zhí)行總經(jīng)理；同意聘任徐二偉先生、 李卓英先生為公司副總經(jīng)理（王翼先生、王濤先生、徐二偉先生、李卓英先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件 一），本次聘任高級(jí)管理人員聘期與本屆董事會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任高級(jí)管 理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次聘任高級(jí)管理人員的提名及聘任程序、任職資格 符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，全體獨(dú)立董事一致同意聘任王翼 先生、王濤先生為公司執(zhí)行總經(jīng)理；同意聘任徐二偉先生、李卓英先生為公司副總經(jīng)理。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2022 年 2 月 25 日召開的第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)審議的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》 進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知”，并以書面方式 通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2022 年 2 月 25 日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高 級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)注函》后，就所涉及內(nèi)容進(jìn)行核查。因《關(guān) 注函》所涉問(wèn)題與公司項(xiàng)目審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查等事項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)，由于審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)核查事項(xiàng)仍在 進(jìn)行中，公司及相關(guān)各方持續(xù)開展《關(guān)注函》涉及問(wèn)題的核查工作，并及時(shí)就核查事項(xiàng)的進(jìn) 展情況履行持續(xù)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)注函》后，就所涉及內(nèi)容進(jìn)行核查。因《關(guān) 注函》所涉問(wèn)題與公司項(xiàng)目審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查等事項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)，由于審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)核查事項(xiàng)仍在 進(jìn)行中，公司及相關(guān)各方持續(xù)開展《關(guān)注函》涉及問(wèn)題的核查工作，并及時(shí)就核查事項(xiàng)的進(jìn) 展情況履行持續(xù)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。