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證券簡(jiǎn)稱:?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼:000826
一、鄭州零碳轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)展 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 18 日召開第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)公司將所 持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鄭州零碳”)100%股權(quán)及其所屬 9 個(gè)項(xiàng)目公司股權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)環(huán)境”)(詳見 2021 年 6 月 3 日披露的《關(guān)于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告編 號(hào):2021-099])。
一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)當(dāng)前發(fā)展及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的 需要,通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司間接全資子公司北京 新易資源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京新易”或“標(biāo)的公司”)100%的股權(quán)。掛牌底價(jià)不 低于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估值。本次交易完成后,公司不再持有北京新易股權(quán)。上述事項(xiàng)經(jīng)公 司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)(詳見公司于 2022 年 6 月 3 日披露的《第十屆董事 會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》,公告編號(hào):2022-080;《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓間接全資子公司 100% 股權(quán)的公告》,公告編號(hào):2022-081)。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 6 月 18 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì) 議于 2022 年 6 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開,本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān) 事 3 名,實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名,本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和 《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人楊蕾女士主持,經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,表 決通過(guò)了如下決議:
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)于 2022 年 6 月 18 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通 知”,并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2022 年 6 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊 會(huì)議相結(jié)合的方式召開,會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名,實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議 由公司董事長(zhǎng)王書貴先生主持,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案:
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)第十屆董事 會(huì)獨(dú)立董事,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指 導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司控股子公司北 京新易資源科技有限公司 100%股權(quán)并簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審查和 監(jiān)督?,F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下:
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)第十屆董事 會(huì)獨(dú)立董事,我們參加了公司于 2022 年 6 月 21 日召開的第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)本次董事會(huì)《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司控股子公司北京新易 資源科技有限公司 100%股權(quán)并簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督。 現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下: