啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范 性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，經公司總經理李星文先生提名，經提名委員會審查， 公司擬聘任孫旭東先生為公司常務副總經理，聘任郗華女士為公司副總經理，任期自第九屆 董事會第三十次會議聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對本次聘任高 級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十次會議審議 通過了《關于修訂<公司章程>以及提請股東大會授權辦理與<公司章程>修訂相關事項的議 案》。根據《中華人民共和國公司法》、《中共中央組織部國務院國資委黨委關于扎實推動國 有企業(yè)黨建工作要求寫入公司章程的通知》和中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》（2016 年修 訂）的要求，結合公司的實際情況，擬對原公司章程進行修訂如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月24日召開第九屆董 事會第二十六次會議逐項審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份 的方案》；并于2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會逐項審議通過了上述議案。公 司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競價交易方式回購公司A股股份，回購 總金額不低于人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含），回購股份的價格為每股不超 過人民幣13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《關于回購公司部分社會公眾股份的回 購報告書》，公司于2020年2月5日披露了《關于首次實施回購公司部分社會公眾股份暨股份 回購進展的公告》，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日披露了《關于回購 公司部分社會公眾股份的進展公告》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網等相關信息披露媒體 上發(fā)布的相關公告。

一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30。 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2020 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體 時間為：2020 年 5 月 21 日（星期四）9：15-15:00 期間的任意時間。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)聘請，北京市通商律師事務 所(以下簡稱“本所”或“我們”)指派律師出席了公司2019年年度股東大會，并依據 《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》 (以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī) 則》(以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱 “《上市規(guī)則》”)及《公司章程》的規(guī)定，我們對本次股東大會所涉及的有關事項進 行了審查，查閱了本所律師認為出具法律意見書所必須查閱的文件，并同意將本法律 意見書隨本次股東大會決議一起予以公告，依法對本法律意見書承擔相應的責任。

根據啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年年度股東大會、 2019 年第三次臨時股東大會、2020 年第一次臨時股東大會、2020 年第三次臨時股東大會， 公司及控股子公司為公司及控股子公司合加新能源汽車有限公司、森藍環(huán)保（上海）有限公 司、湖北東江環(huán)保有限公司、湖北迪晟環(huán)?？萍加邢薰?、湖南同力環(huán)?？萍加邢薰尽?迪城市環(huán)境服務集團有限公司、嘉魚浦華甘泉水業(yè)有限公司、枝江浦華枝清水務有限公司向 相關金融機構申請借款提供擔保事項已實施并簽署了相關擔保協(xié)議