一、交易概述 為推進啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬河南尉氏縣生活垃圾 焚燒發(fā)電 PPP 項目、興平市生活垃圾焚燒發(fā)電項目、亳州市生活垃圾焚燒發(fā)電二期項目以及 巨鹿縣生活垃圾焚燒發(fā)電二期項目的建設和實施，公司與中國電建集團江西省電力建設有限 公司（以下簡稱“江西電建”）達成項目建設合作協(xié)定，將前述項目交與江西電建負責項目 工程建設，并與江西電建簽署了《生活垃圾焚燒發(fā)電項目合作框架協(xié)議》（以下簡稱“《合作 框架協(xié)議》”）。同時，公司前述四項生活垃圾焚燒發(fā)電項目實施單位尉氏縣豫清環(huán)保有限公 司、亳州潔能電力有限公司、巨鹿縣聚力環(huán)保有限公司以及興平金源環(huán)保有限公司（以下合 稱“項目公司”，均為公司全資子公司）將與江西電建簽訂《垃圾處理費收益權質押合同》、 《電費收益權質押合同》，將項目公司所屬電費收益權及垃圾處理費收益權質押作為公司與 江西電建簽訂的《生活垃圾焚燒發(fā)電項目合作框架協(xié)議》的履約保證予以質押。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2020 年 6 月8 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關 于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-083），公司將于 2020 年 6 月 30 日召開 2020 年第四次臨時股東大會。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 17 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第九屆董事會第三十一次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 6 月 19 日以通訊方式召開，會議應參加表決董 事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事及高 級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：

一、對外投資概述 1、對外投資事項一 為加快推動濟南市醫(yī)療廢物集中處置項目建設，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡稱“公司”）與山東大生環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“山東大生”）擬對公司控股子公司 濟南騰笙環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“濟南騰笙”）的股權結構進行調整，具體調整方案 為由山東大生對濟南騰笙進行增資，將其注冊資本由 3,300 萬元增加至 5,176.3706 萬元。 新增注冊資本人民幣 1,876.3706 萬元由山東大生全額認繳。

一、關聯交易事項概述 1、為加快啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司北京啟迪零 碳科技有限公司（以下簡稱“北京啟迪零碳”）在清潔綜合能源服務和零碳能源業(yè)務領域的 推進，公司擬與北京啟迪清潔能源科技有限公司（以下簡稱“啟迪清潔能源”）共同簽署《增 資協(xié)議》，公司和啟迪清潔能源按原持股比例共同向北京啟迪零碳增資，將其注冊資本由人 民幣 1,000 萬元增加至人民幣 5,000 萬元。本次增資完成后，北京啟迪零碳注冊資本變更為 5,000 萬元。其中，公司出資人民幣 2,550 萬元，占其注冊資本的 51％股權；啟迪清潔能源 出資人民幣 2,450 萬元，占其注冊資本的 49％股權。

重要內容提示： 一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持公司控股子公司的發(fā)展， 提高向金融機構申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司控股子公司提供總額不超 過 73,300 萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租 賃等）。