第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨 章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月24日召開第九屆董 事會第二十六次會議逐項審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份 的方案》；并于2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會逐項審議通過了上述議案。公 司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競價交易方式回購公司A股股份，回購 總金額不低于人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含），回購股份的價格為每股不超 過人民幣13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的回 購報告書》，公司于2020年2月5日披露了《關(guān)于首次實施回購公司部分社會公眾股份暨股份 回購進展的公告》，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月3日披 露了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的進展公告》。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)等相 關(guān)信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2020 年 6 月 30 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體 時間為：2020 年 6 月 30 日（星期二）9：15-15:00 期間的任意時間。

重要聲明 中德證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中德證券”）編制本報告的內(nèi)容及信息均來 源于發(fā)行人2020年公告的《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司2019年年度報告》等相 關(guān)公開信息披露文件以及第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司： 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對貴公司及貴公司存續(xù)期內(nèi) 相關(guān)債項進行了跟蹤評級。經(jīng)中誠信國際信用評級委員會審定： 維持貴公司主體信用等級為 AA+，評級展望為穩(wěn)定； 維持“19 啟迪 G2”的信用等級為 AA+。 特此通告

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2020 年 6 月 19 日召開的第九屆董事會第三十一次會議，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、 客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：