特別提示： 1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。

重要事項(xiàng)提示： 1、本次簽訂的框架協(xié)議旨在明確雙方就訥河項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)達(dá)成的初步共識(shí)，項(xiàng)目 有關(guān)事宜尚待進(jìn)一步協(xié)商、推進(jìn)和落實(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議實(shí)施過程中尚存在不確定因素， 最終能否達(dá)成存在不確定性，后續(xù)具體事項(xiàng)以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決 策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知”。本次監(jiān) 事會(huì)會(huì)議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開并形成決議，本次 會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過與 會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 （一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間： 2023年1月1日—2023年12月31日 （二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2024 年 1 月 29 日召開的第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì) 議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意 見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審查和 監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、2018 年，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控 股子公司啟迪桑德融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪融租”）與大慶龍清生物科技有限公 司（以下簡(jiǎn)稱“大慶龍清”）簽署編號(hào)為 QDZL-2018-HZ-006 的《融資回租合同》開展售后回 租式融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣 14,000 萬元。租賃物為離心式通風(fēng)機(jī)、布料機(jī) 等一系列設(shè)備。根據(jù)《實(shí)際租金支付表》，租金支付日自 2019 年 3 月 28 日起至 2023 年 12 月 28 日止，共分為 20 期，合計(jì)應(yīng)付租金 183,314,907 元。2018 年 12 月 28 日，啟迪融租 通過支票形式支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。