啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十七次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2024 年 4 月 3 日以通訊會議方式召開并形成決議，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下 決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司全資子公司湖南桑德靜脈 產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“靜脈產(chǎn)業(yè)園公司”）近日收到湖南省湘潭市中級人民法院發(fā) 出的《行政調(diào)解書》（（2024）湘 03 行初 4 號），自調(diào)解書生效之日起《湖南靜脈園項目 投資合作協(xié)議書》、《湘潭市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理特許經(jīng)營協(xié)議》等所有與湖南湘潭 固廢中心項目的相關(guān)協(xié)議等終止履行，并由湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會負責(zé)履行項目終 止后的補償款項支付，共計 7,000 萬元?，F(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：

一、公司被納入失信被執(zhí)行人名單情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）前期部分涉訴案件已取得判決結(jié) 果或達成和解，因有部分待執(zhí)行款項未能如期支付，導(dǎo)致公司因相關(guān)糾紛被相關(guān)法院列為失 信被執(zhí)行人。截至目前，上述案件中已有部分達成執(zhí)行和解，具體情況如下：

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第三次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 4 月 3 日召開的第十屆董事會第三十七次會議，審議通過《關(guān)于提請召開 2024 年第三次臨時股東 大會的議案》。

2023 年 12 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 通過查詢獲知公司相關(guān)經(jīng)營類債權(quán)人邁邦（北京）環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“邁邦環(huán) ?！保┫蛞瞬兄屑壢嗣穹ㄔ海ㄒ韵潞喎Q“宜昌中院”）申請對公司破產(chǎn)重整，該案件為買 賣合同糾紛（公司訴訟相關(guān)事項詳見公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《關(guān)于公司被納入失信 被執(zhí)行人名單的公告》公告編號：2023-046；公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《關(guān)于涉及訴 訟（仲裁）案件進展的公告》公告編號：2023-089；公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《關(guān) 于涉及訴訟相關(guān)事項的進展公告》公告編號:2023-092）。

重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營事項提起訴訟累計未結(jié)、仲裁事項金額合計 為 5.56 億元；公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟、涉及證券虛 假陳述責(zé)任糾紛等事項為被告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合計為 34.83 億元。