啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第十八次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2019 年 11 月 13 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān) 規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第二十四次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2019 年 11 月 13 日以通訊會議方式召開，會議應(yīng)參 加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司 監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司 章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召開的第九 屆董事會第九次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫 時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī) 定將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，額度為人民幣 80,000 萬元，使用期限自批準之 日起不超過 12 個月（內(nèi)容詳見公司 2018 年 11 月 21 日披露于《中國證券報》、《證券時報》 以及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會第九次會議決議公告》[公告編號：2018-135 號]、《關(guān)于 擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》[公告編號：2018-141 號]）。

上市公司名稱：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱：啟迪環(huán)境 股票代碼：000826

1、若本次股份轉(zhuǎn)讓及增資（以下簡稱“本次交易”）實施完成，河北雄安新區(qū)管理委 員會（以下簡稱“雄安管委會”）及中國雄安集團基金管理有限公司（以下簡稱“雄安基金 公司”）和/或其控制的基金（以下合稱“雄安方”）將合計持有公司間接控股股東啟迪控 股股份有限公司（以下簡稱“啟迪控股”）22,441.86 萬股股份，約占啟迪控股總股本的 26.45%， 與清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）所持啟迪控股股份數(shù)相同。若本次交易實施 完成，上市公司控股股東仍為啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”），啟迪科服 控股股東仍為啟迪控股，啟迪控股通過啟迪科服控股上市公司。啟迪控股變更為無實際控制 人狀態(tài)。因此，公司亦變更為無實際控制人狀態(tài)。

上市公司名稱：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 股票上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱：啟迪環(huán)境 股票代碼：000826