啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2019 年 12 月 20 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第九屆董事會第二十六次會議的 通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2019 年 12 月 24 日以通訊會議方 式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文 輝先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2019 年 12 月 18 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-153），公司將于 2020 年 1 月 6 日召開 2020 年第一次臨時股東大會。

1、公司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競價交易方式回購公司 A 股 股份，回購總金額不低于人民幣 3 億元（含）且不超過人民幣 6 億元（含），回購股份的價 格為每股不超過人民幣 13.16 元（含）（不超過董事會審議前 30 個交易日均價的 150%）。按 回購金額上限 6 億元測算，預計回購股份總數(shù)約為 4,559.27 萬股（含），占公司目前已發(fā)行 總股本的比例為 3.19%（含）。按回購金額下限 3 億元測算，預計本次回購股份數(shù)量約為 2,279.64 萬股（含），占公司目前已發(fā)行總股本的 1.59%（含）。具體回購股份的數(shù)量以回購 期滿時實際回購的股份數(shù)量為準?；刭徆煞輰嵤┢谙逓樽怨竟蓶|大會審議通過本次回購股 份預案之日起 12 個月內。

2018年2月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到廣西省南寧市 武鳴區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局（以下簡稱“武鳴區(qū)住建局”）發(fā)來的《中標通知書》，確定 以公司為牽頭單位的聯(lián)合體（聯(lián)合體成員單位為中國市政工程華北設計研究總院有限公司、 中國建筑第五工程局有限公司、江蘇聚慧科技有限公司）成為南寧市武鳴區(qū)流域水環(huán)境綜合 整治PPP項目中標單位（具體內容詳見公司2018年2月8日刊載于《中國證券報》、《證券時 報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關于聯(lián)合體中標PPP項目的公告》，公告編號：2018-015）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 15 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第九屆董事會第二十五次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2019 年 12 月 17 日以通訊會議方式召開，會議應參 加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司 監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司 章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 6 日收到宜昌市西 陵區(qū)財政局下發(fā)的《關于撥付啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司產業(yè)扶持資金的通知》（宜西 財【2019】36 號）（公司名稱已于 2019 年 7 月 10 日由“啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司” 變更為“啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司”）。宜昌市西陵區(qū)財政局擬向公司撥付產業(yè)扶持資 金人民幣 14,800 萬元，該筆資金將分批撥付到位。