特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2020 年 11 月 16 日上午 9:15-下午 15:00。 2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路 1 號院 1 號樓創(chuàng)新大廈 B 座 1202 公司 會議室。

中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”、“保薦機構(gòu)”）作為啟迪 環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）非公開發(fā)行股 票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市 規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所上市公 司保薦工作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對公司非公開發(fā)行股 票募投項目結(jié)項及終止暨節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金事項進行了審慎 核查，核查情況如下：

重要內(nèi)容提示： 1、公司擬對 2017 年非公開發(fā)行募集資金投資項目進行結(jié)項及終止，同時將剩余募集 資金 80,804.72 萬元（含利息收入等扣除銀行手續(xù)費的凈額，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶 金額為準）用于永久補充公司流動資金。 公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項及終止 暨剩余募集資金用于永久補充流動資金事項的審議程序，并完成后續(xù)相關(guān)事項安排。

一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2020 年第七次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2020 年 11 月 13 日召開的第九屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2020 年第七次臨時股 東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十七次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 11 月 13 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表 決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事 及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第二十九次會議的通知”。本次監(jiān)事 會會議于 2020 年 11 月 13 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參 加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有 關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決 議：