啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）擬以 非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行股票。公司擬通過非公開發(fā)行 A 股股票募集 資金不超過 250,000.00 萬元（含 250,000.00 萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于 償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì) 議于 2020 年 12 月 6 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決 監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

為進(jìn)一步明確及完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 股東回報(bào)機(jī)制，增強(qiáng)利潤(rùn)分配決策的透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)中小股東的合 法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅 有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公 司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《啟 迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，特制定 《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司未來三年（2020年-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》 （以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證 券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱 “《上市規(guī)則》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、 《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《發(fā)行監(jiān)管問答 ——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú) 立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，事前已認(rèn)真審閱了公司第九屆 董事會(huì)第三十八次會(huì)議的相關(guān)議案資料，并聽取了公司的相關(guān)說明， 現(xiàn)就公司擬向特定對(duì) 象非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”)，基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷 立場(chǎng)，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

以下關(guān)于啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次非公開發(fā)行 A 股股 票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、 描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。 同時(shí)，公司本次制定的關(guān)于 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主 體承諾不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，提請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司“）監(jiān)事會(huì)全 體成員，在詳盡審核公司2020年度非公開發(fā)行股票的相關(guān)文件后，發(fā)表書面審核意見如下：