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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十一屆董事會第二次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 8 月 29 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □是 ?否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：元
一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān) 會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 非標準審計意見提示 □適用 ?不適用
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十一屆監(jiān)事會第二次會議的通知”。本次監(jiān)事 會會議于 2024 年 8 月 29 日以通訊方式進行表決并形成決議，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公 司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席左薇薇女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決 通過了如下決議
