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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十一屆董事會第三次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 10 月 30 日以現(xiàn)場及通訊方 式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王 翼先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
重要內容提示： 1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重 大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 2. 公司董事長王翼先生、董事兼總經理宋瀾濤先生、董事兼財務總監(jiān)暢敞先生聲明：保證季度報告中財務信息的真實、 準確、完整。 3.第三季度報告是否經過審計 □是 ?否
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司持股 5%以上股東桑 德集團有限公司（以下簡稱“桑德集團”）轉發(fā)的北京市第一中級人民法院發(fā)出的《決定書》 （（2024）京 01 破申 1172 號），決定對桑德集團啟動預重整。現(xiàn)將相關情況公告如下：
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號— —主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第二次會 議于 2024 年 10 月 30 日召開，本次會議應參加的獨立董事三名，實際參加的獨立董事三名。 全體獨立董事本著客觀公正的立場，就公司第十一屆董事會第三次會議相關審議事項發(fā)表審 核意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2024 年 10 月 30 日召開第十一屆董事會第三次會議、第十一屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關于桑頓新能源 進入破產重整程序暨進行財務處理的議案》、《關于計提關聯(lián)擔保預計負債的議案》?，F(xiàn)將相 關事項公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十一屆監(jiān)事會第三次會議的通知”。本次監(jiān)事 會會議于 2024 年 10 月 30 日以通訊方式進行表決并形成決議，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公 司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席左薇薇女士主持，經過與會監(jiān)事認真審議，表決 通過了如下決議：
