啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2020 年 12 月 28 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 12 月 30 日以通訊方式召開， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、為優(yōu)化啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司啟迪數(shù)字環(huán) 衛(wèi)（合肥）集團(tuán)有限公司（以下簡稱“合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)”）的股權(quán)結(jié)構(gòu)，促使公司城市環(huán)境服 務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同股東方綜合優(yōu)勢(shì)資源，合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)擬引入公司關(guān)聯(lián)方啟迪控股合肥有限公司 （以下簡稱“合肥啟迪”）成為其股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)依據(jù)為合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)截至 2020 年 12 月 10 日的評(píng)估值。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，合肥啟迪出資 10 億元，持有合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi) 42.08%股 權(quán)；公司持有合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi) 57.92%的股權(quán)，仍為合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)控股股東。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會(huì)及經(jīng)營管 理層根據(jù)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需審議了相關(guān)對(duì)外投資事項(xiàng)，現(xiàn)將對(duì)外投資進(jìn)展情況公告如下： 一、2020 年 6 月 19日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)控 股子公司濟(jì)南騰笙環(huán)?？萍加邢薰具M(jìn)行股權(quán)調(diào)整的議案》（詳見公司于 2020 年 6 月 20 日 披露在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公 告》[公告編號(hào)：2020-087] 、《對(duì)外投資事項(xiàng)公告》[公告編號(hào)：2020-093]）。 濟(jì)南騰笙環(huán)?？萍加邢薰居诮辙k理完成了增資的工商變更登記手續(xù)，其注冊(cè)資本由 3,300 萬元增至 5,176.3706 萬元。其辦理變更登記后企業(yè)注冊(cè)信息如下： 公司名稱：濟(jì)南騰笙環(huán)?？萍加邢薰?注冊(cè)資本：5,176.3706 萬元

一、 召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2020 年 12 月 30 日召開的第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2021 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

2020 年 12 月 30 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第九 屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司間接全資子公司啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán) 有限公司股權(quán)的議案》?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下： 一、股權(quán)調(diào)整基本情況 基于公司城市環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的需要，公司于 2020 年 12 月設(shè)立了啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi) （合肥）集團(tuán)有限公司（以下簡稱“合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)”）作為公司管理城市環(huán)境服務(wù)項(xiàng)目的平 臺(tái)并將全資子公司啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“啟迪城市環(huán)境”）、深圳啟迪 城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“深圳城服”）注入合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。為 進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)擬將所持有的啟迪城市環(huán)境 100%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)給深圳城 服。

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持公司及公司控股子公司的 發(fā)展，提高向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司 提供總額不超過 71,950 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托 融資和融資租賃等）。 本次申請(qǐng)擔(dān)保額度的公司均為公司全資子公司。 具體如下：