啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會(huì)于近日收 到公司副董事長曹帥先生遞交的書面辭職報(bào)告。曹帥先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司第九屆 董事會(huì)副董事長、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。曹帥先生擔(dān)任公司董事期 間勤勉盡責(zé)，積極推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步前進(jìn)，很好的履行了董事會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)。在此， 公司董事會(huì)對(duì)曹帥先生任職公司董事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！截至本公告發(fā) 布日，曹帥先生未持有公司股份。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管 理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱《股東大會(huì)規(guī)則》）等中華人民共 和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特 別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2021 年 1 月 18 日召開的 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱本次股東大會(huì)），并就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)出 具本法律意見書。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。 一、會(huì)議召開情況： 1、會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 4 月 29 日召開第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 4 月 30 日披露在《中國證券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》[公告編號(hào)： 2020-055]、《第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》[公告編號(hào)：2020-056、《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》[公告編號(hào)：2020-062]）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）與城發(fā)環(huán)境股份 有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）正在籌劃由城發(fā)環(huán)境通過向公司全體股東發(fā)行 A 股股票 的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境（以下簡稱“本次合并”）并發(fā)行 A 股股票募集配套資金事項(xiàng)。 為保證公平信息披露，維護(hù)廣大投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向深圳證券交 易所申請(qǐng)，公司股票于 2021 年 1 月 11 日（星期一）開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過 10 個(gè)交易日。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 1 月 11 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資 訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重 組的停牌公告》（公告編號(hào)：2021-006）。

重要聲明 中德證券有限責(zé)任公司（簡稱“中德證券”）編制本報(bào)告涉及的內(nèi)容來源于 發(fā)行人已披露的公開信息。 本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān) 事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中德證券所作的承諾 或聲明。