2021 年 1 月 22 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆 董事會第四十二次會議審議通過《關(guān)于推選譚偉先生為公司第九屆董事會董事候選人的議 案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會對董事候選人進 行資格審查，包括但不限于個人履歷、教育背景、任職資格等內(nèi)容，認為譚偉先生符合上市 公司董事的任職條件，任職資格合法，同意提名譚偉先生為公司第九屆董事會董事（非獨立 董事）候選人，并提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召開第九屆 董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事長辭職及選舉新任董事長的議案》，選 舉王書貴先生擔任公司第九屆董事會董事長。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的 法定代表人。公司于近日完成了法定代表人工商變更登記手續(xù)，并取得宜昌市市場監(jiān)督管 理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下： 公司名稱：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91420000179120511T 類型：其他股份有限公司（上市） 住所：湖北省宜昌市西陵區(qū)綠蘿路 77 號 法定代表人：王書貴 注冊資本：人民幣 143,057.8784 萬元 成立日期：1993 年 10 月 11 日

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 2 月 7 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第四十三次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 2 月 9 日以通訊方式召開， 會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生 主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務所（以下簡稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管 理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共 和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特 別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2021 年 2 月 9 日召開的 2021 年 第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關(guān)事項出具 本法律意見書。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 14:30。 網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2021 年 2 月 9 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2021 年 2 月 9 日上午 9:15-下午 15:00。 2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路 1 號院 5 號樓北京文津國際酒店四層 會議室。 3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式； 4、會議召集人：公司董事會；

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 2 月 4 日接到公司控股 股東啟迪科技服務有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）通知，啟迪科服將其持有的公司部分 股份辦理了股權(quán)質(zhì)押相關(guān)業(yè)務，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：