特別提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于2021年1月23日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金預(yù)案》（以下簡稱“本次交易預(yù)案”）之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”中，詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、截至本公告日，除本次交易預(yù)案披露的重大風(fēng)險(xiǎn)外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或者對本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作正在有序進(jìn)行中。

重要提示： 1、為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司及子公司在換股吸收合并過渡期的資金需求， 保持生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，城發(fā)環(huán)境股份有限公司擬通過委托貸款等符合法律法規(guī)規(guī)定的方式 向公司全資子公司啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（鄭州）有限公司提供不超過 130,000 萬元的財(cái)務(wù)資助。 2、本次財(cái)務(wù)資助將用于補(bǔ)充啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（鄭州）有限公司的日常運(yùn)營流動(dòng)資金。 3、啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（鄭州）有限公司為公司全資子公司，其主營業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定，本次財(cái) 務(wù)資助是基于城發(fā)環(huán)境股份有限公司對啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（鄭州）有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，符 合公司及全體股東的利益。公司為本次財(cái)務(wù)資助所提供的擔(dān)保措施合理，風(fēng)險(xiǎn)可控。

一、 召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2021 年 3 月 21 日召開的第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021 年第三次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事、總經(jīng) 理李星文先生的書面辭職報(bào)告，李星文先生由于個(gè)人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公 司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李星文先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭 去公司總經(jīng)理職務(wù)后，李星文先生仍繼續(xù)擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審 計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，并繼續(xù)支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司董事會(huì)對李星文先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理 期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！截至本公告日，李星文先生未持有公司股份。

一、對外投資概述 為結(jié)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源及公司環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)發(fā)展所需，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡稱“公司”）擬在河南省鄭州市設(shè)立全資子公司，該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán) 衛(wèi)（鄭州）有限公司”（以下簡稱“鄭州啟迪環(huán)衛(wèi)”，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。鄭 州啟迪環(huán)衛(wèi)注冊資本為 115,840 萬元，其中：公司以控股子公司股權(quán)出資 115,840 萬元，占 其注冊資本的 100%。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2021 年 3 月 21 日召開的第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：