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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十屆監(jiān)事會第二十八次會議的通知”。 根據《公 司章程》等相關規(guī)定，經全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十屆監(jiān)事會第二十八次會議。本次會議在公司會議室以現場及通訊方式召開，本次 會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議 的監(jiān)事人數等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定，形成的決議合法有效，本 次監(jiān)事會會議表決通過了如下決議：
一、 關聯(lián)交易概述 1、關聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權及其所屬 9 個項目公司股 權出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權出售事項的工商變更登記手續(xù)（詳見 2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 19 日分別披露的《關于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的公告》[公告 編號：2021-099]、《2021 年第五次臨時股東大會決議公告》[公告編號：2021-102]）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）為客觀、公允反映公 司 2023 年度財務狀況和經營成果，根據《企業(yè)會計準則》及公司會計政策等相關規(guī)定，對 截至 2023 年 12 月 31 日合并財務報表范圍內的各類資產及訴訟等事項進行了全面清查，截 止 2023 年 12 月 31 日，經核實公司部分資產類科目出現減值跡象，另外部分訴訟存在潛在 索賠事項。公司于 2024 年 4 月 25 日召開第十屆董事會第三十八次會議、第十屆監(jiān)事會第二 十八次會議審議通過《關于計提未決訴訟預計負債暨關聯(lián)交易事項的議案》、《關于計提關聯(lián) 擔保預計負債的議案》、《關于對桑頓新能源科技有限公司應收賬款計提信用減值準備的議 案》、《關于簽署<和解協(xié)議>暨計提資產減值準備的議案》。現將相關事項公告如下：
