一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年第四次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2021 年 4 月 6日召開的第九屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關于提請召開 2021 年第四次臨時股東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

根據啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司經營發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關金融機構申請總額不超過 320,650 萬元綜合授信額度，其中不超過 250,650 萬元用于補充公司日常經營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票等業(yè)務，期限不超過 5 年；不超過 70,000 萬元額度用于長期項目貸款等業(yè)務，期限不超過 20 年。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第九屆監(jiān)事會第三十六次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2021 年 4 月 6 日以通訊會議方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高向金融機構申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不超過 320,650 萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。為嚴控對外擔保風險，公司非全資子公司向公司出具了關于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保措施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第九屆董事會第四十六次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 4 月 6 日以通訊方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：

聲明人韓劍剛，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。