啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2021 年 8 月 13 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知”， 并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2021 年 8 月 16 日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng) 參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長王書貴先生主持， 公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公 司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、公司第一期員工持股計(jì)劃的基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召開第八屆 董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司第一期員工持股計(jì) 劃（草案）（非公開發(fā)行方式認(rèn)購）的議案》；2016 年 5 月 13 日，公司第八屆董事會(huì)第十三 次會(huì)議審議通過《關(guān)于啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿） （非公開發(fā)行方式認(rèn)購）的議案》，對《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司第一期員工持股計(jì) 劃（草案）（非公開發(fā)行方式認(rèn)購）》部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

深圳證券交易所上市公司管理二部： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于2021年7月15日 收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān) 注函〔2021〕第269號）（以下簡稱“《關(guān)注函》”）。收到《關(guān)注函》后，我所和公司組織 相關(guān)人員就《關(guān)注函》提出的問題進(jìn)行了核實(shí)，現(xiàn)對關(guān)注函相關(guān)問題做出回復(fù)如下：

城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股股票 （A 股）的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并通過向不超過 35 名特定投資者非公開 發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的 要求，董事會(huì)就本次交易是否符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定進(jìn)行了審慎 分析，認(rèn)為本次交易：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 7 月 21 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知》。 本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2021 年 7 月 22 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下 決議：