聲 明 1、合并雙方董事會及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本預案及其摘要 內容真實、準確、完整，并對其虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責 任。 合并雙方控股股東及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾，如本次換股吸 收合并所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法 機關立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調查的，在形成調查結論以前，不轉讓其 在合并雙方/存續(xù)公司擁有權益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個交易日內 將暫停轉讓的書面申請和股票賬戶提交合并雙方/存續(xù)公司董事會，由董事會代 其向深交所和中登公司申請鎖定；未在兩個交易日內提交鎖定申請的，授權董 事會核實后直接向深交所和中登公司報送其身份信息和賬戶信息并申請鎖定； 董事會未向中登公司報送其身份信息和賬戶信息的，授權深交所和中登公司直 接鎖定相關股份。如調查結論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，承諾該等鎖定股份自愿 用于相關投資者賠償安排。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股股票（A 股） 的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 1 月 19 日以電子郵件和專人送達發(fā)出第十屆監(jiān)事會第十次會議通知，會議于 2022 年 1 月 21 日 以通訊表決方式召開。本次會議應參加監(jiān)事 3 名，實際參加監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召 開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、公司收到《關注函》的說明 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 22 日收到深圳證 券交易所下發(fā)的《關于對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司的關注函》（公司部關注函〔2021〕 第 354 號）（以下簡稱“《關注函》”）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 1 月 18 日收到中國證 券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局（以下簡稱“湖北證監(jiān)局”）下發(fā)的《關于對啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司采取責令改正監(jiān)管措施的決定》（[2022]1 號）（以下簡稱“《決定書》”）。 現(xiàn)將《決定書》的內容公告如下：

一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據(jù)各級控股子 公司業(yè)務開展及經(jīng)營所需，近期與相關子公司貸款擔保事項已部分解除擔保；同時部分子公 司因經(jīng)營所需向金融機構貸款新增相關授權擔保事項。