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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司全體股東： 根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和相關內部控制監(jiān)管要 求（以下簡稱“內部控制規(guī)范體系”），結合啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以 下簡稱“公司”）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的 基礎上，我們對公司截至2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 4 月 28 日召開的第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提請召開 2021 年年度股東大會的 議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2022 年 4 月 14 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第十四次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 4 月 28 日以現(xiàn)場會議和通訊 會議相結合的方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議 由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
上市公司名稱： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 股票上市地點： 深圳證券交易所 股票簡稱： 啟迪環(huán)境 股票代碼： 000826.SZ 信息披露義務人 1： 四川省能源投資集團有限責任公司 住所： 成都市青羊工業(yè)集中發(fā)展區(qū)成飛大道 1 號 A 區(qū) 10 棟 通訊地址： 成都市高新區(qū)劍南大道中段 716 號 2 號樓
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