一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2023 年 4 月 25 日召開的第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東 大會的議案》；公司于 2023 年 6 月 6 日召開的第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān) 于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》；。

一、項目概述 2018 年 9 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與訥河市人民政 府簽署了《訥河市環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目特許經(jīng)營協(xié)議》，公司與全資子公司啟迪合加新能源汽車 有限公司（以下簡稱“啟迪合加”）共同出資在訥河市注冊成立訥河桑迪環(huán)保有限公司（以 下簡稱“訥河環(huán)保”），具體負(fù)責(zé)訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目的投資、建設(shè)和運(yùn)營。2021 年 6 月，公司、訥河市人民政府、訥河環(huán)保簽訂了《訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營 權(quán)繼承協(xié)議》，明確訥河環(huán)保享有了訥河市人民政府授予的訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目特 許經(jīng)營權(quán)。該項目規(guī)模為垃圾日處理量 600 噸，項目投資額為 31,521 萬元，項目用地 77,361.96m³，建設(shè)地點(diǎn)為孔國鄉(xiāng)進(jìn)化村。

2023 年 6 月 6 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆 董事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)第十屆 董事會非獨(dú)立董事的議案》。相關(guān)內(nèi)容具體如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十八次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 6 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會議并 形成決議，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長 王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案： 一、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總

一、擔(dān)保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，解決 其流動資金短缺問題及提高向金融機(jī)構(gòu)申請貸款效率，公司及公司控股子公司預(yù)計在 2023 年度為控股子公司提供總額不超過 288,600 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀 行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召開第十屆董 事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的議案》，該議 案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：