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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據各級子公司 業(yè)務開展及經營所需，近期新增公司為控股子公司提供擔保、公司與相關子公司貸款擔保事 項已部分解除擔保以及公司合并范圍內子公司擔保調劑等事項。具體內容如下：
2023年度，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據《公司法》 等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本著恪盡職守、勤勉盡責的工作態(tài)度，依法獨立行使 職權，較好地維護了股東、公司和員工的合法權益。報告期內，監(jiān)事會對公司生產經營、財 務狀況、關聯交易、內部控制等方面進行了監(jiān)督和核查，促進了公司規(guī)范運作。現將2023年 度監(jiān)事會的主要工作報告如下：
各位董事： 本人作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2023年度 嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會 公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《上市公司治理準則》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求， 謹慎認真地行使獨立董事的權利，積極參加公司董事會等相關會議，對董事會審議的重大事 項獨立、客觀地發(fā)表獨立意見，切實維護公司和股東特別是中小股東的利益。現將2023年度 履職情況匯報如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召開了第十 屆董事會第三十八次會議、第十屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關于公司 2023 年度 利潤分配預案的議案》，具體情況如下：
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人:本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 4 月 25 日 召開的第十屆董事會第三十八次會議，審議通過《關于提請召開公司 2023 年年度股東大會 的議案》。
一、擔保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公 司的發(fā)展，解決其流動資金短缺問題及提高向金融機構申請貸款效率，公司及公司控股子公 司預計在 2024 年度為控股子公司提供總額不超過 366,330 萬元人民幣擔保額度（含借款、 信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。具體如下：
