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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬向啟迪控股股 份有限公司（公司間接控股股東，以下簡稱“啟迪控股”）非公開發(fā)行不超過 332,889,480 股 A 股股票（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票前，啟迪控股通過公司控股股東啟迪科技服務 有限公司間接控制公司 343,955,727 股股份，占發(fā)行前總股本的 24.04%。根據(jù)《上市公司 收購管理辦法》的規(guī)定，啟迪控股參與認購本次非公開發(fā)行股票，啟迪控股將觸發(fā)《上市公 司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 6 日召開公司第 九屆董事會第三十八次會議審議通過了關于公司非公開發(fā)行 A 股股票的相關議案?！秵⒌檄h(huán) 境科技發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案》及相關文件在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）及指定媒體上披露，敬請廣大投資者注意查閱。
一、審核意見 我們對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）截至2020年11月30日止 的前次募集資金使用情況進行了審核。 我們認為，貴公司前次募集資金使用情況專項報告的編制符合相關規(guī)定，在所有重大方 面公允反映了截至2020年11月30日止前次募集資金的使用情況。
1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2020 年第八次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2020 年 12 月 6 日召開的第九屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于提請召開 2020 年第八次臨時股 東大會的議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第九屆董事會第三十八次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 12 月 6 日以通訊方式召開， 會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案
1、會議召開時間：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30。 網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00。
